詐騙案例-雲端挖礦事件(B24、MajestyHash)

2021/8/3，群內成員@初心者 參與雲挖礦網站MajestyHash，被受騙金額高達50000/USDT。

依照當事人所言，一開始他朋友找他參與此項目，他也有疑惑，但最後被他朋友說服，讓他以為這是"合法"的雲挖礦項目。

【談談雲挖礦】

雲挖礦為2021年"高技術"(所有雲挖礦網頁幾乎都會這樣說)的項目，宗旨在於讓大家都能有自己的礦池。

以下為上方文字翻譯

雲挖礦為2021年"高級詐騙技術"(簡稱高技術)的項目，宗旨在於讓大家都能有(詐騙人)自己的礦池。

實際上，合規的雲挖礦在全球少之又少，目前確實有一間有這業務，但他們採用"限額"租借。

【雲挖礦網站的盲點】

1、都說自己合法，但拿不出合法在哪

以B24舉例，B24下面一堆"合作"廠商，但合作方都沒有將B24列入"合作"，也就是說這是一個單方面的假合作(恭蝦毀)，假設他跟Coinbase有正規合作，那Coinbase也應當有合作的公告甚至新聞稿，但可以發現這些都"不存在"

https://www.scamadviser.com/zh/home

(可查詢網站安全性)

(也可看該網站評論"但對方可能買評論"，所以看網站判別是最好的)

(若真的有合作只是不公布，那說明合作方對這項目也沒自信吧(X

2、說有監管，但實際上監管在哪？

監管其實不難申請，較難申請的是"金融"上的一些涉及金錢業務，實際上去申請一個"金融顧問"也是可以，所以要看申請監管的是什麼項目(但十之八九都是假的，根本沒有申請過)(現在Youtube說日賺3000的廣告，我也幫大家進去探過了，所使用的平台也是"無監管")

(對了，提醒一下，銀行帳戶非必要別任意給他人，以防有人過黑錢等等的)

(信用卡更要避免"授權"，除非是自己消費可電話申請退款)

3、這些網站都很新

關於龐式騙局，就是一個前期找人投資，前期投資者有獲利，後面有更多人參與，就拿新的投資人的資金來讓前期投資者有獲利，讓前期投資者找更多韭菜進來的故事。

關於龐式騙局為什麼會那麼有名，可自行上網查看相關影片。

4、發生問題不公告

如果你發現無法出金時，請別再投資更多資金進去，MajestyHash在無法出金時說被駭客攻擊，再維修，但他們網站上並"沒有任何通知公告"，代表要吸取更多的資金，正常來說應該要阻止更多投資者入金進來，並回報最新進度，果不其然，幾天後就說駭客太強，讓網站掛點了。

5、網紅的背書

當推薦分佣很高時，會有很多人嘗試把他當一個被動收入向外推廣，這時就會有很多以為可以提領就是"正規"的網紅，不懂龐式騙局的網紅就會往外推廣，或是了解"龐式騙局"，只是想藉由機制來騙取人入場讓自己獲益增加的人來宣傳，恩，這也是為什麼宇航貓很少背書任何東西。

6、社群團隊名單

名單的人都沒社群軟體，這件事情本身就很奇怪了，就算是一個"新人"出來開辦項目，也應當要有代表的人，例如幣安平台的執行長CZ就有自己的IG、推特，至少用Google圖搜不會只搜尋到該網站，現在合成技術這麼發達，影片、照片都可造假。

7、營業地址登記

B24表示公司在英國，但英國那間房子並非登記為"公司"，而是一個房產而已，持有者還是一名商務人士，另外他們說礦機都搬到另一個國家，但也不說明具體位置在哪，這點也很神奇!

(善用Google地圖去瀏覽看看那附近)

(善用區塊天眼追蹤)

8、冷靜想想自己的投資吧

看上面可以了解，MajestyHash的漏洞相當多，但為什麼還是很多人進去呢？

早期進去的人可以有些已經知道模式了，想在早期吃一杯羹，越先出來越好，只是看誰是最後一批被割的人。

號稱高報酬低風險是詐騙集團屢試不爽的手法，一方面是真的很有效，另一方面是太多人認為"投機致富"是讓自己財富自由的手段。

------------------以下手法------------------

1、投資者心態-複利複利在複利

為什麼資金盤容易成功騙人，因為大部分高報酬會吸引人拿到更高的報酬，也就是一直丟回去，不怕短期有人出金。

2、推廣者-推薦分佣

推薦分佣的機制讓更多人願意拉，拉越多人讓自己跟快回本....

3、匿名的環境

因為匿名+國際市場，詐騙上會比其他來的更容易。