在最新的《巴塞爾反洗錢（AML）指數報告》中，兩個加勒比島國成為美洲排名中的墊底，而傳統的犯罪組織則是位於排行榜中間。有鑒於其現任和前任的部分政府官員因腐敗和資助幫派而受到國際制裁，因此海地被列為世界上第二差的國家並不意外，除了多米尼克這個小島在美洲的排名中名列前茅外，加勒比地區...

洗錢是將非法資金偽裝成合法資金的過程。而洗錢防制，又可稱作反洗錢，是政府和金融機構為阻止洗錢採用的一連串措施。隨著科技進步與加密貨幣市場的發展，洗錢範圍漸不受時地影響，資金追查也更加困難。不過台灣在落實反洗錢的同時，一線人員卻與民眾有不少摩擦，仍嘗試在防治洗錢詐騙跟適當彈性間找到平衡。