Chainalysis 报告：加密交易将中国芬太尼供应商与墨西哥贩毒集团关联起来

区块链分析公司 Chainalysis 发现，通过加密交易，墨西哥贩毒集团与中国芬太尼前体供应商之间存在直接的金融联系。

Chainalysis 的研究人员在周三发布的报告中指出，加密货币已“越来越多地融入非法毒品交易”。

Chainalysis 认为，“链上芬太尼交易”涉及“广泛的参与者”。

这一联系主要是通过威斯康星州的一起民事没收案件追踪到的，该案件导致查获约 550 万美元的加密货币，揭示了美国与贩毒集团有关的洗钱者如何直接向中国化学品制造商转移资金。

这份调查始于针对一个在美国运营的墨西哥贩毒集团关联网络的洗钱调查。执法部门识别出了一些中心化交易所账户和加密货币地址，这些账户主要用于转移通过芬太尼和甲基苯丙胺（冰毒）销售所得的非法收益。

Chainalysis 追踪到，这些地址曾向一些钱包转移大额资金，而这些钱包此前已被确认属于向墨西哥提供芬太尼前体的中国公司。

链上数据证实了贩毒集团相关的洗钱者与海外供应商（包括中国）之间的直接金融联系，这一点可以从下方的 Reactor 图表 中看到。

这一洗钱操作的突出特点在于其不够复杂但规模庞大——这一模式在其他利用加密货币的有组织犯罪活动中也很常见。与朝鲜等国家支持的网络犯罪团伙不同，这些团伙往往采用高级链上混淆技术来掩盖资金流向，而贩毒集团关联的洗钱者则运作更加公开，主要依赖中心化账户和无托管钱包迅速转移资金。

虽然贩毒集团利用区块链技术获得了更快的交易速度、较低的手续费以及跨境支付的便利性，但与此同时，区块链的透明性也使执法机构比传统的现金洗钱方式更容易追踪这些交易。此外，区块链的特点还带来了更大的打击潜力，因为加密货币发行方和中心化交易平台通常有能力在必要时冻结资产。

尽管中国禁止加密货币交易，但中国制造商仍是全球芬太尼前体、药片压制设备和伪造工具的主要供应来源，相关交易表明墨西哥贩毒集团是主要买家。

报告指出，由于中国公民“被禁止购买超过 5 万美元的外汇”，他们转而使用加密货币和地下银行网络等替代金融工具来规避资本管制。

报告表示：“加密货币不仅使得化学前体的购买无需面对面交易，还成为一个更广泛的地下银行体系和金融便利化计划的一部分，该体系涉及墨西哥、美国和中国。中国的洗钱网络，包括居住在美国的华人，正与贩毒网络（尤其是墨西哥毒品贩运组织，DTOs）日益紧密合作，利用加密货币洗白其非法收益。由于中国公民被禁止购买超过 5 万美元的外汇，与芬太尼交易挂钩的地下银行网络成为规避资本管制的一种方式。”

Chainalysis 追踪的交易显示，贩毒集团关联网络使用的加密技术相对简单，资金快速流经中心化交易所和无托管钱包。

这种操作模式优先考虑速度而非安全性，使交易“直接且高效”，但同时也让执法机构更容易追踪。

Chainalysis 进一步指出，墨西哥贩毒组织（主要是锡那罗亚贩毒集团和哈利斯科新一代贩毒集团）购买这些前体（Precursor，前体指的是用于合成毒品的化学原料，本身通常并不具有毒品的作用，但经过特定的化学反应后，可以转化为具有成瘾性或管制性质的药物）用于制造芬太尼等合成阿片类药物，并向美国市场分销。

贩毒集团建立了执法机构所描述的“现金-加密货币大宗支付渠道”来完成交易。

执法部门已经识别出这一加密货币供应链中的多个环节，包括公开在线宣传的中国前体制造商、接受加密货币支付的邮政服务，以及促进交易的暗网市场。

Chainalysis 在报告中引用过去的数据称，从 2018 年到 2023 年，一个疑似中国的化学品交易商团体通过加密货币收到了超过 3780 万美元的付款。

作者 / Sebastian Sinclair   编辑 / far@Centreless

编译 / Centreless   X(Twitter) @Tocentreless

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